*ST中岩: 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩公告编号：2026-042
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第二十九次临时会议的通知，会议于
主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于全资子公司拟开展应收账款保理业务的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司向泸
州银行股份有限公司成都分行开展不超过 1.13 亿元的应收账款
有追索权保理业务，额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个
月。并提请股东会授权公司管理层在人民币 1.13 亿元额度范围
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内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于全资子公司拟开展应收账款保理业务的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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