证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-42
丽珠医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同
意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会
议由半数以上董事共同推举的董事唐阳刚先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，同意选举朱
保国先生担任公司第十二届董事会董事长，选举唐阳刚先生担任公司第十二届董
事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期
届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举公司第十二届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
专门委员会 成员
战略委员会 朱保国（主席）、唐阳刚、冉永梅
提名委员会 罗会远（主席）、唐阳刚、崔丽婕
审计委员会 康立（主席）、罗会远、崔丽婕
薪酬与考核委员会 崔丽婕（主席）、康立、唐阳刚
环境、社会及管治委员会 朱保国（主席）、唐阳刚、康立、崔丽婕、王智瑶
本次组建的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半
数以上，并由独立董事担任委员会主席（召集人）；其中审计委员会主席（召集
人）康立女士为会计专业人士，符合监管规则及公司治理要求。具体内容详见同
日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任刘大平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
同意聘任公司副总裁、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人已经董事
会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任夏雨女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议
案》
同意将公司在香港联交所电子呈交系统（以下简称“ESS 系统”）第二授权
人士由彭婷女士变更为欧阳华庆先生。变更完成后，公司在 ESS 的授权人士为
刘宁女士（第一授权人士）及欧阳华庆先生（第二授权人士）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第十二届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
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