证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-022
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至
厦 17 层会议室。
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
本次 会议现场出席及网络出 席的股东及股东代理人 225 人，代表股份
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 173,561,600
股，占公司有表决权股份总数的 38.4291%。
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 1,764,147 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3906%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 223 人，代表股份 23,184,447
股，占公司有表决权股份总数的 5.1334%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 21,420,300
股，占公司有表决权股份总数的 4.7428%。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 1,764,147 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3906%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
本次会议。北京德和衡(青岛)律师事务所律师现场出席本次股东会进行见证，并
出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 174,723,947 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6568%；反对 576,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
东所持有效表决权股份的 0.0145%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,582,647 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.4043%；反对 576,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.4861%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1096%。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 174,707,347 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6473%；反对 589,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0168%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,566,047 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.3327%；反对 589,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.5405%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1268%。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>
的议案》。
表决结果：同意 174,720,147 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6546%；反对 584,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,578,847 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.3879%；反对 584,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.5219%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0901%。
该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 174,715,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6521%；反对 574,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0202%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,574,547 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.3694%；反对 574,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.4775%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1531%。
该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 174,713,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6510%；反对 582,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0169%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,572,547 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.3607%；反对 582,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.5116%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1277%。
该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》。
表决结果：同意 1,125,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
所有股东所持有效表决权股份的 1.7345%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,125,447 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 63.7955%；反对 608,100 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 34.4699%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.7345%。
关联股东对本议案回避表决，回避股份不计入本议案出席会议有效表决权股
份总数。
该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 174,698,947 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6425%；反对 600,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0153%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,557,647 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.2965%；反对 600,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.5879%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1156%。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议
案》。
表决结果：同意 174,692,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6388%；反对 612,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,551,147 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.2684%；反对 612,400 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.6414%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0901%。
该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
表决结果：同意 174,727,047 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6585%；反对 577,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0119%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,585,747 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.4177%；反对 577,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.4922%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0901%。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
（十）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 174,711,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.6499%；反对 578,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0202%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,570,547 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 97.3521%；反对 578,500 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 2.4952%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1527%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出
具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集
人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
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