证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-037
江苏本川智能电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 106 人，代表股份 25,067,566 股，占
公司有表决权股份总数的 32.8418%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 19,494,343 股，占
公司有表决权股份总数的 25.5401%；
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 5,573,223 股，占公司有表决权股份
总数的 7.3016%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 102 人，代表股份 165,923 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2174%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 6,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0079%；
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 159,923 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2095%。
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的
国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 25,057,966 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9617%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0160％。
其中，中小投资者表决情况：同意 156,323 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 94.2142%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 3.3751%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意 25,057,966 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9617%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：同意 156,323 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 94.2142%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 3.3751%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意 25,056,466 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9557%；反对 7,100 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：同意 154,823 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 93.3101%；反对 7,100 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 4.2791%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意 25,056,466 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9557%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 154,823 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 93.3101%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 3.3751%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权
本议案已经特别决议方式表决通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 25,055,266 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9509%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,623 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5869%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权
案的议案》
表决情况：同意 5,566,823 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.7777%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.1004%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,523 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5267%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东董晓俊先生、江培来先生、潘建女士因与本议案有利益关系，已对
本议案回避表决，涉及回避表决股份数合计为 19,488,343 股。
的议案》
表决情况：同意 25,055,166 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9505%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,523 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5267%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意 25,055,166 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9505%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,523 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5267%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小
投资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会
表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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