国浩律师（深圳）事务所
关于
江苏本川智能电路科技股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于江苏本川智能电路科技股份有限公司
法律意见书
编号：GLG/SZ/A3104/FY/2026-519
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受江苏本川智能电路科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），
并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、
会议表决程序等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司提
供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
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遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年年度股东会见证之目的。本所律师同意
公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券
交易所审查并予以公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任
何其他人用于任何其他目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的
所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，本次股东会的议案已经公司第四届董事会第
三 次 会 议 审 议 通 过 。 公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登召开本次股东会的通知（以下简称“通知”），通
知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、有权出席股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法、联系电话，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席
和行使表决权，及对中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 29 日 15:00 如期在江苏省南京市溧水区
经济开发区孔家路 7 号召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席或列席现场会议的人员
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议的股东资格进行了核查，确认出席本次股东会现场会议并参与现场投票的股东
及股东代表（或代理人）共计 5 人，代表股份 19,494,343 股，占公司有表决权股
份总数的 25.5401%。
因工作安排原因，公司部分董事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席
或列席本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席现场会议的人员的资格合法有效，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投
票的股东 101 人，代表股份 5,573,223 股，占公司有表决权股份总数的 7.3016%。
（三）参加表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计102人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,000股，占公司有表决权股
份总数的0.0079%。
通过网络投票的中小股东100人，代表股份159,923股，占公司有表决权股份
总数的0.2095%。
（四）本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会各议案均采用非累积投票制，逐项审议了以下议案，具体表决结
果如下：
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表决情况：同意 25,057,966 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9617%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0160％。
其中，中小投资者表决情况：同意 156,323 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 94.2142%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 3.3751%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 2.4108%。
表决情况：同意 25,057,966 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9617%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：同意 156,323 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 94.2142%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 3.3751%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 2.4108%。
表决情况：同意 25,056,466 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9557%；反对 7,100 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：同意 154,823 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 93.3101%；反对 7,100 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 4.2791%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 2.4108%。
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表决情况：同意 25,056,466 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9557%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 154,823 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 93.3101%；反对 5,600 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 3.3751%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 3.3148%。
本议案已经特别决议方式表决通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 25,055,266 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9509%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0219%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,623 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5869%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 3.3148%。
表决情况：同意 5,566,823 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.7777%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.1004%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,523 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5267%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小投
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资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 3.3751%。
关联股东董晓俊先生、江培来先生、潘建女士因与本议案有利益关系，已对
本议案回避表决，涉及回避表决股份数合计为 19,488,343 股。
表决情况：同意 25,055,166 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9505%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,523 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5267%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 3.3751%。
表决情况：同意 25,055,166 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份
的 99.9505%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
的股东所持有表决权股份的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：同意 153,523 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 92.5267%；反对 6,800 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有表决权股份的 4.0983%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 3.3751%。
经本所律师核查，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行
了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布
表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。
本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按
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照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结
果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的上述议案均已获通过。
本所律师认为，本次股东会对所审议议案的表决程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集
人资格均合法有效；本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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