证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2026-034
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出，全体
董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陈智松先
生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经
与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年半年度及年度权益分派
方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公
告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增
股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性
股票的授予价格和数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出
具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会
审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施
完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至
激励对象获授的限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派
发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授
予价格和数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格由
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出
具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审
议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施
完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期
权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励
对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票
红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和
数量，将作相应调整。
故本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 31.14
元/份调整为 29.84 元/份。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出
具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会
审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》等有关规定以及公司 2025
年年度股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定
的授予条件业已成就，同意以 2026 年 5 月 29 日为授予日，向 578 名
激励对象授予 549.237 万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师事务所出
具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年五月二十九日
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