证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-041
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 27 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第十三次会议通知期限的议案》
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全
资子公司参与认购产业基金暨关联交易的议案》
关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程
娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。
具体内容详见2026年5月30日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公
司参与认购产业基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议对本次对外投资事项进行审议，全体独立
董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》
具体内容详见 2026 年 5 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整公
司组织架构的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
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