证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-018
鞍钢股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 25 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026 年 5 月 29 日在公司会议
室召开第十届董事会第九次会议，董事田勇先生主持会议。公司现有董
事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中董事长王军先生因公务未能亲自
出席会议，授权委托董事田勇先生代为出席并表决；董事赵忠民先生因
公务未能亲自出席会议，授权委托董事李景东先生代为出席并表决，独
立董事胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
该议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会批准。
高级管理人员薪酬管理制度》刊登于 2026
《鞍钢股份有限公司董事、
年 5 月 30 日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 6 月 29 日下午两点在公司会议室召开 2026 年第
一次临时股东会。具体内容详见 2026 年 5 月 30 日刊登于中国证券报、
证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
鞍钢股份有限公司收缴子公司利润的议案》。
为提升公司资金使用效率，提高投资回报率，根据《鞍钢股份有限
公司子公司利润收缴管理办法》，公司收缴子公司利润 23,078 万元。
议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
烧结厂四烧 265 烧结机公开转让的议案》。
为盘活无效资产，促进资产效益最大化，公司批准将已停用的烧结
厂四烧 265 烧结机部分资产通过产权交易机构公开转让。
三、备查文件
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