证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-029
许昌远东传动轴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第七届董事会第一次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。因本次会议涉
及董事会成员换届变更特殊情况，公司 2025 年度股东会决议后，在征得新一届全体董
事的一致同意，决定召开临时董事会会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺
席会议的董事 0 名。与会董事一致推举董事刘硕先生为会议主持人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；
公司董事会同意选举刘硕先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人将
变更为刘硕先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案
事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举周建喜先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；
同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致。关联
董事刘硕先生、刘娅雪女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的 《关
于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案四：《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设
置如下，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
专门委员会 主任委员 委 员
战略委员会 刘 硕 刘娅雪、周建喜、周会征、明翠新
提名委员会 陈红岩 刘 硕、明翠新
审计委员会 周晓东 刘 硕、陈红岩
薪酬与考核委员会 明翠新 刘 硕、周晓东
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案五：《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案六：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
张鹏先生自 2020 年 7 月至 2026 年 5 月，长期担任公司证券事务代表，忠实勤勉，
认真负责信息披露等相关工作，具备履行董事会秘书职责必需的证券、财务、管理、法
律等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要
求及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
上述公司副总经理、财务总监、董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
议案七：《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任张甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
张甜甜女士已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备履行岗位职
责所需的专业能力，其任职资格和任职条件符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规的规定。
张鹏先生、张甜甜女士联系方式：
电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
通讯地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部
邮编：461111
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案八：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责
人简历见附件。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
附件：个人简历
任公司总经理助理。2020年7月至2026年5月任公司副总经理、董事会秘书。
截至本披露日，刘硕先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人刘延生先生系父子关系，与公司董事、总经理刘娅雪女士系姐弟关系，除此之外
与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董
事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处
长、总经理助理，监事会职工代表监事，2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。
截至本披露日，周建喜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提
名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至今任公司董事、
总经理。
截至本披露日，刘娅雪女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人刘延生先生系父女关系，与公司副总经理、董事会秘书刘硕先生系姐弟关系，
除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得
提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
年1月至1995年担任许昌传动轴厂机修车间团支部书记；1995年至2015年担任公司国内
贸易部业务经理，负责广东、江西区域业务；2015年至2023年4月担任公司国内贸易部
副部长；2023年4月至今公司国内贸易部部长，2025年9月至今担任总经理助理。
截至本披露日，周会征先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提
名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
国机械科学研究总院研究员。历任机械工业部标准化研究所工程师、机械科学研究院高
级工程师、中机生产力促进中心研究员；现任中国机械通用零部件工业协会副秘书长、
中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务副会长兼秘书长。曾获国家科协国家
科技进步二等奖、机械工业部科技进步二等奖、机械工业联合会机械工业科技进步二等
奖、国家标准化管理委员会中国标准创新贡献二等奖及广东省科技进步二等奖。
明翠新女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，明翠
新女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公
司法》《公司章程》规定的任职条件。
西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），副教授，民建河南省委金融委员会委
员，河南省教育厅学术技术带头人，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师。主要研究方
向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新华文摘
收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝
皮书。2022年5月至今担任公司独立董事。
周晓东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，周晓
东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公
司法》《公司章程》规定的任职条件。
专业硕士研究生，民盟盟员。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主要从事领域：公
司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内外投资并购法律
业务、公司争议解决等。2021年12月至2023年3月任河南机械装备投资集团有限责任公
司外部董事职位；2022年11月至2023年5月任河南省机场集团有限公司外部董事职位；
任河南中豫国际港务集团有限公司外部董事职位；2024年11月至今任河南能源集团有限
公司外部董事职位。2023年5月至今任公司独立董事。
陈红岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，陈红
岩先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公
司法》《公司章程》规定的任职条件。
无境外永久居留权。1983年4月至 1986年7月在公司工作；1986年9月至1990年7月洛阳
工学院学习；1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004
年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年
工程师。2014年3月至2026年5月任公司董事、副总经理。
截至本披露日，马喜岭先生持有公司股份1,030,276股，占公司总股本0.14%。与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2006 年 5 月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作任工
艺员；2006 年 7 月至 2008 年 2 月在许昌车神汽车有限公司研究所工作任技术员；2008
年 3 月进入许昌中兴锻造有限公司，历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理，2015
年 4 月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月担任公司监
事，2020 年 6 月至今担任公司副总经理。
截至本披露日，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
居留权。1999 年 9 月至 2004 年先后任公司金工一部质量检查员，班组长、质量调度；
月任公司金工二部部长助理；2007 年 3 月任公司金工二部副部长；2008 年 12 月任公司
金工一部部长；2009 年 10 月任公司总装部部长；2010 年 11 月任公司制造装备部部长，
今任公司制造部部长。
截至本披露日，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
无境外永久居留权。2012 年 7 月进入公司，历任公司技术研发部技术员、部长助理、
副部长，技术研发部部长。2017 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事，2023 年 5 月至今
担任公司副总经理、品质管理部部长。
截至本披露日，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
外永久居留权。1991 年 10 月至 2007 年 11 月在国营九七七七厂工作，先后任会计、财
务部部长。2007 年 12 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司财务部副部长、部长。2014
年 3 月至 2020 年 6 月任公司证券事务代表，2020 年至今担任公司财务总监。
截至本披露日，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
居留权。2019 年 1 月进入公司至今在公司证券部工作，2020 年 7 月至今担任公司证券
事务代表。
截至本披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职条件符合《公司章程》 《公司
法》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定，不存在《上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
居留权。2021 年 6 月进入公司至今在公司证券部负责信息披露工作。
截至本披露日，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中规定的不得
担任公司证券事务代表的情形。
居留权。1991 年 8 月至 2014 年 3 月在公司办、财务部、物资部工作，2014 年 3 月至今
任公司审计部部长。
截至本披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中规定的不得
担任公司内部审计负责人的情形。
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