证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-027
常州祥明智能动力股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召
开了 2025 年年度股东会、第四届董事会第一次会议。
公司 2025 年年度股东会选举产生了第四届董事会董事成员，职工代表大会
也已于 2025 年 5 月 29 日选举了公司第四届职工代表董事；第四届董事会第一次
会议完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证
券事务代表和内部审计负责人的换届聘任工作。
现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 1 名，职工代表董事
非独立董事：张敏先生（董事长）。
职工代表董事：王勤平先生。
独立董事：邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士。
公司第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数
的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：
先生为召集人。
事邵乃宇先生为召集人。
立董事黄森女士为召集人。
潘一欢先生为召集人。
公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
以 上 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：
上述聘任的高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任证券事务代表及内部审计负责人的情况
上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
四、董事会秘书和证券事务代表的相关情况
公司第四届董事会第一次会议聘任的董事会秘书王勤平先生已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职
责所必须的财务、管理、法律专业知识，能够胜任董事会秘书的工作。公司第四
届董事会第一次会议聘用的证券事务代表强静娴女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的
职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王勤平 强静娴
联系地址 常州市中吴大道 518 号 常州市中吴大道 518 号
联系电话 0519-88389998 0519-88389998
传真电话 0519-88390358 0519-88390358
电子邮箱 info@xiangming.com info@xiangming.com
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