股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2026-037
宁波波导股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度
股东会，会议选举产生了公司第十届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的连续性，
公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、各专门委员会成
员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会总人数共 9 人，其中：非独立董事 6 人、独立董事 3 人。
生、赵书钦先生，其中徐立华先生为公司董事长；
业人士。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审查无异议。
公司第十届董事会董事的任期自 2026 年 5 月 29 日至 2029 年 5 月 28 日止。
上 述 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。各专门
委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
专门委员会名称 委员
战略发展委员会 徐立华（主任委员）、赵建东、刘方明、赵书钦
审计委员会 傅培文（主任委员）、陈士慧、马思甜
提名委员会 赵建东（主任委员）、陈士慧、王海霖
薪酬与考核委员会 陈士慧（主任委员）、傅培文、戴茂余
第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表如下：
上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第十届董事会任期一致。公司高级
管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中财务负责人任职资格已经董
事会审计委员会审查通过，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审查备案。董事会
秘书林建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明、证券事务代表陈新
华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作
经验和专业知识。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司
法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不
得担任高级管理人员的情形， 简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0574-88918855
传真：0574-88929054
邮箱：birdzq@chinabird.com
联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
附简历：
方孝生先生，1973 年 7 月出生，本科学历，1998 年 12 月入职宁波波导股份有限公司，
曾任杭州波导软件有限公司研究员、宁波波导软件有限公司硬件设计负责人、奉化波导软件
有限公司研究院研发负责人。现任宁波波导股份有限公司总经理，宁波波导易联电子有限公
司法定代表人、总经理。
林建华先生，1977 年 11 月出生，本科学历。曾任上海波导通讯设备有限公司财务总监、
上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任宁波波导
股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
陈新华女士，1973 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现
任公司财务经理、证券事务代表。
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