证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-048
九江德福科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），定于 2026 年 6 月 12 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会。
书面形式送达的《关于提请公司增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，
提议向 2026 年第一次临时股东会增加临时提案《关于公司<2026 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第二十
五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，
马科先生直接持有公司 191,788,725 股，占公司当前总股本的比例为 30.43%。
经核查，公司董事会认为，马科先生符合提出临时提案主体资格，临时提案
已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决
议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关
规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 2.00、3.00、4.00 号提案
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将
公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
《关于公司对外投资暨签订项目
合同书的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票
案》
《关于公司<2026 年限制性股票
案》
《关于提请公司股东会授权董事
划有关事项的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的有关内容。提案 2.00-提案 3.00 已经公司第三届董事会第二十五次会议审
议通过，并由公司持股 1%以上股东马科先生以临时提案的形式提出，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关内容。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通
决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管
理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。
联系人：范帆
联系电话：0792-8262176
联系传真：0792-8174195
电子邮箱：SAD@jjdefu.com
联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
九江德福科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
九江德福科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席九江德福科技股份有限公司
于 2026 年 06 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司对外投资暨签订项
目合同书的议案》
《关于公司<2026 年限制性股
的议案》
《关于公司<2026 年限制性股
的议案》
《关于提请公司股东会授权董
励计划有关事项的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
九江德福科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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