证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-023
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 29 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 362 人，代表股份数
投资者共 356 人，代表股份 453,258,927 股，占公司有表决权股份总
数的 6.4025%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份
投资者股东 4 名，代表股份 215,500,560 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0441%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 357 人 ， 代 表 股 份
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 352 人 ， 代 表 股 份
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案，具体情况如下：
（一）《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意 5,873,064,904 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9188%；反对 4,679,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 93,600 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 448,485,427 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9468%；反对 4,679,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0325%；弃
权 93,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（二）《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要》
表决情况如下：同意 5,873,300,704 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9228%；反对 4,472,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0761%；弃权 65,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 448,721,227 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9989%；反对 4,472,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9867%；弃
权 65,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（三）《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划>的议案》
表决情况如下：同意 5,871,158,904 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8864%；反对 4,513,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 2,166,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 446,579,427 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5263%；反对 4,513,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9957%；弃
权 2,166,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（四）《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
表决情况如下：同意 5,874,321,404 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9402%；反对 3,450,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0587%；弃权 66,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 449,741,927 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,450,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7613%；弃
权 66,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（五）《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议案》
鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称
长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司控股
股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资
管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因
此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，回避本
议案表决。
表决情况如下：同意 2,268,319,860 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.4297%；反对 12,827,680 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5623%；弃权 182,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 440,248,347 股，占出席本
次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.1295% ； 反 对
股份总数的 0.0404%。
（六）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办
法>的议案》
表决情况如下：同意 5,849,093,379 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.5110%；反对 28,491,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4847%；弃权 253,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 424,513,902 股，占出席本
次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 93.6581% ； 反 对
股份总数的 0.0559%。
三、律师出具的法律意见
会议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避等情况）均符合
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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