股票代码：002109 股票简称：ST兴化 公告编号：2026-032
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2026 年 5 月 29 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15～15:00
期间的任意时间。
份有限公司办公楼会议室。
届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会
的议案》，于 2026 年 4 月 30 日公告了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司 5%以上股份以外的其他股东）共 223 人，代表股份 13,283,866
股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数的 1.7606%，占公司总股份 1,276,269,851 股的 1.0408%。具
体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份
（2）通过网络投票的股东 223 人，代表股份 13,283,866 股，占公
司总股份 1,276,269,851 股的 1.0408%。
证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如
下议案：
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,676,210 99.6241 1,996,300 0.2646 839,800 0.1113
其中：中小投 通过
资者表决情况
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,686,210 99.6254 1,996,300 0.2646 829,800 0.1100
其中：中小投 通过
资者表决情况
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,688,010 99.6257 1,996,200 0.2646 828,100 0.1098 通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,677,910 99.6243 1,989,800 0.2637 844,600 0.1119
其中：中小投 通过
资者表决情况
动资金的议案
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,679,710 99.6246 1,984,600 0.2630 848,000 0.1124
其中：中小投 通过
资者表决情况
方案的议案
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
同意 反对 弃权 结果
投票情况
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,645,310 99.6200 1,993,500 0.2642 873,500 0.1158
其中：中小投 通过
资者表决情况
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 751,687,010 99.6255 1,986,200 0.2632 839,100 0.1112
其中：中小投 通过
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参
会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股
东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资格及
表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。全文见《上海市锦天城（西
安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》。
四、备查文件
公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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