股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二六年五月
股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
致：安阳钢铁股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会并对
本次股东会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次
会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整
性发表意见。
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范
性文件及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
现出具法律意见如下：
股东会法律意见书
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 5 月
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议
出席对象、会议登记办法等事项。就股东安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事
会提出增加股东会临时提案事项，《安阳钢铁股份有限公司关于 2025 年年度股
东会增加临时提案的公告》已于 2026 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。除增加临时提案外，2026
年 5 月 8 日公告的股东会通知事项不变。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 29 日上午 9:00 在河南省安阳市殷都区
安钢大道 502 号公司会议室如期召开，公司董事长程官江先生主持本次股东会。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《公司
法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 315 人，代表有表决权股份
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份
股东代理人共计 305 人，代表有表决权股份 24,685,020 股，占公司有表决权总股
本的 0.8593%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规
则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
资格合法有效。
股东会法律意见书
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
交易的议案》
务暨关联交易的议案》
股东会法律意见书
议案》
议案》
股票相关事宜的议案》
主体承诺的议案》
本次股东会听取 2025 年度独立董事述职报告。
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
股东会法律意见书
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的
事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股东代表及本
所律师共同进行了计票、监票。
（二）公司董事会为本次股东会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交
易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 5
月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，
上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会审议的议案中，议案 1 至 2、议案 6 至 7、议案 9 至 10、
议案 13 至 25 为对中小投资者单独计票的议案，议案 13 至 19、议案 21、议案 23
为特别决议事项，议案 1 至 2、议案 10、议案 13 至 19、议案 21、议案 23 至 24
涉及的关联股东已回避表决，具体的表决结果如下：
额度暨关联交易的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,124,374 94.8671 1,663,708 4.9131 74,400 0.2198
其中：中小股东 32,124,374 94.8671 1,663,708 4.9131 74,400 0.2198
融资租赁业务暨关联交易的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,180,074 95.0316 1,607,708 4.7477 74,700 0.2207
股东会法律意见书
其中：中小股东 32,180,074 95.0316 1,607,708 4.7477 74,700 0.2207
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,280,077 99.8971 1,595,008 0.0970 94,700 0.0059
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,299,977 99.8983 1,595,008 0.0970 74,800 0.0047
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,251,377 99.8954 1,596,108 0.0971 122,300 0.0075
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,207,877 99.8927 1,639,708 0.0998 122,200 0.0075
其中：中小股东 32,100,574 94.7968 1,639,708 4.8422 122,200 0.3610
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,602,877 99.9168 1,224,698 0.0745 142,210 0.0087
其中：中小股东 32,495,574 95.9633 1,224,698 3.6166 142,210 0.4201
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,251,077 99.8953 1,194,508 0.0727 524,200 0.0320
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,576,377 99.9151 1,235,808 0.0752 157,600 0.0097
其中：中小股东 32,469,074 95.8850 1,235,808 3.6494 157,600 0.4656
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,606,374 96.2905 1,134,108 3.3491 122,000 0.3604
其中：中小股东 32,606,374 96.2905 1,134,108 3.3491 122,000 0.3604
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,568,577 99.9147 1,272,808 0.0774 128,400 0.0079
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,673,977 99.9211 1,173,908 0.0714 121,900 0.0075
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,708,104 55.2472 15,032,978 44.3942 121,400 0.3586
其中：中小股东 18,708,104 55.2472 15,032,978 44.3942 121,400 0.3586
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,404,994 54.3521 15,327,988 45.2654 129,500 0.3825
其中：中小股东 18,404,994 54.3521 15,327,988 45.2654 129,500 0.3825
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,688,794 55.1902 15,051,588 44.4491 122,100 0.3607
其中：中小股东 18,688,794 55.1902 15,051,588 44.4491 122,100 0.3607
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,700,094 55.2236 15,032,888 44.3939 129,500 0.3825
其中：中小股东 18,700,094 55.2236 15,032,888 44.3939 129,500 0.3825
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,402,394 54.3444 15,337,988 45.2949 122,100 0.3607
其中：中小股东 18,402,394 54.3444 15,337,988 45.2949 122,100 0.3607
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,402,394 54.3444 15,337,988 45.2949 122,100 0.3607
其中：中小股东 18,402,394 54.3444 15,337,988 45.2949 122,100 0.3607
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,402,394 54.3444 15,327,988 45.2654 132,100 0.3902
其中：中小股东 18,402,394 54.3444 15,327,988 45.2654 132,100 0.3902
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,422,494 54.4038 15,307,988 45.2063 132,000 0.3899
其中：中小股东 18,422,494 54.4038 15,307,988 45.2063 132,000 0.3899
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,432,494 54.4333 15,307,988 45.2063 122,000 0.3604
其中：中小股东 18,432,494 54.4333 15,307,988 45.2063 122,000 0.3604
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,368,194 54.2434 15,364,788 45.3740 129,500 0.3826
其中：中小股东 18,368,194 54.2434 15,364,788 45.3740 129,500 0.3826
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,402,394 54.3444 15,338,088 45.2952 122,000 0.3604
其中：中小股东 18,402,394 54.3444 15,338,088 45.2952 122,000 0.3604
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,375,994 54.2665 15,364,488 45.3731 122,000 0.3604
其中：中小股东 18,375,994 54.2665 15,364,488 45.3731 122,000 0.3604
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
股东会法律意见书
议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,385,994 54.2960 15,354,488 45.3436 122,000 0.3604
其中：中小股东 18,385,994 54.2960 15,354,488 45.3436 122,000 0.3604
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
分析报告的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,405,994 54.3551 15,334,488 45.2845 122,000 0.3604
其中：中小股东 18,405,994 54.3551 15,334,488 45.2845 122,000 0.3604
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
关联交易的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,416,094 54.3849 15,324,288 45.2544 122,100 0.3607
其中：中小股东 18,416,094 54.3849 15,324,288 45.2544 122,100 0.3607
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
股东会法律意见书
普通股 20,148,994 59.5024 13,591,288 40.1367 122,200 0.3609
其中：中小股东 20,148,994 59.5024 13,591,288 40.1367 122,200 0.3609
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,664,277 99.9205 1,183,908 0.0720 121,600 0.0075
其中：中小股东 32,556,974 96.1446 1,183,908 3.4962 121,600 0.3592
定对象发行股票相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,388,594 54.3037 15,351,788 45.3356 122,100 0.3607
其中：中小股东 18,388,594 54.3037 15,351,788 45.3356 122,100 0.3607
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,593,277 99.9162 1,193,408 0.0726 183,100 0.0112
其中：中小股东 32,485,974 95.9350 1,193,408 3.5242 183,100 0.5408
措施及相关主体承诺的议案》
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,918,394 55.8683 14,808,288 43.7306 135,800 0.4011
其中：中小股东 18,918,394 55.8683 14,808,288 43.7306 135,800 0.4011
此项议案为特别决议事项，表决未通过。
议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,529,874 96.0646 1,206,908 3.5641 125,700 0.3713
其中：中小股东 32,529,874 96.0646 1,206,908 3.5641 125,700 0.3713
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,641,700,187 99.9227 1,138,498 0.0692 131,100 0.0081
其中：中小股东 32,592,884 96.2507 1,138,498 3.3621 131,100 0.3872
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
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