北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
法律意见书
致：广州白云山医药集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药
集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘子丰律师和曾思律师（以
下简称“本所律师”）对公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的
合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等现行有效的法律、法规、规范性
文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《广州白云山医药集团股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议事
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法律意见书
规则》
”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》
《证券法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东会议事规则》的规定发表意见，
不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，
在香港联合交易所网站发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通告》，就本次股
东会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、
会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
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法律意见书
经核查，公司本次股东会审议的各项议案已获得公司于 2026 年 3 月 20 日召
开的第九届董事会第三十三次会议、于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第
三十四次会议及于 2026 年 5 月 7 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通
过，会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的通知时间、通知方式和内容，以
及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、股东会的召开
团股份有限公司会议室（广州市荔湾区沙面北街 45 号）召开。会议召开的实际
时间、地点与股东会通知所披露的一致。
进行，其中通过上海证券交易所交易系统的投票时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
份 874,220,905 股，占公司有表决权总股份数的 53.772037 %。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东
登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
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法律意见书
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定
的前提下，相关出席会议股东符合资格。
了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相
关规定。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系
统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。对于
涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
本次股东会审议的议案表决结果1如下：
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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法律意见书
（%） （%） （%）
A股 824,542,753 99.314999 5,373,185 0.647193 313,896 0.037808
H股 43,853,071 99.686300 20,000 0.045464 118,000 0.268236
普通股合计： 868,395,824 99.333683 5,393,185 0.616913 431,896 0.049404
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,755,906 99.220225 6,124,032 0.737631 349,896 0.042144
H股 43,835,071 99.645383 38,000 0.086381 118,000 0.268236
普通股合计： 867,590,977 99.241619 6,162,032 0.704860 467,896 0.053521
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 826,151,249 99.508740 3,917,985 0.471916 160,600 0.019344
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 870,122,320 99.531173 3,937,985 0.450456 160,600 0.018371
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法律意见书
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,065,633 99.137082 6,917,401 0.833191 246,800 0.029727
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 867,036,704 99.178217 6,937,401 0.793552 246,800 0.028231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,142,123 99.146295 6,833,711 0.823111 254,000 0.030594
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 867,113,194 99.186966 6,853,711 0.783980 254,000 0.029054
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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法律意见书
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,098,523 99.141044 6,874,011 0.827965 257,300 0.030991
H股 43,251,071 98.317840 740,000 1.682160 0 0.000000
普通股合计： 866,349,594 99.099620 7,614,011 0.870948 257,300 0.029432
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,738,023 99.097622 7,222,111 0.869893 269,700 0.032485
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,709,094 99.140742 7,242,111 0.828408 269,700 0.030850
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,735,133 99.097274 7,224,901 0.870229 269,800 0.032497
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,706,204 99.140412 7,244,901 0.828726 269,800 0.030862
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法律意见书
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,740,433 99.097912 7,230,301 0.870880 259,100 0.031208
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,711,504 99.141018 7,250,301 0.829344 259,100 0.029638
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,752,733 99.099394 7,223,300 0.870036 253,801 0.030570
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,723,804 99.142425 7,243,300 0.828543 253,801 0.029032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
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法律意见书
A股 822,764,233 99.100779 7,211,300 0.868591 254,301 0.030630
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,735,304 99.143740 7,231,300 0.827171 254,301 0.029089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,758,723 99.100115 7,215,010 0.869038 256,101 0.030847
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,729,794 99.143110 7,235,010 0.827595 256,101 0.029295
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,766,023 99.100995 7,210,210 0.868459 253,601 0.030546
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 866,737,094 99.143945 7,230,210 0.827046 253,601 0.029009
审议结果：通过
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法律意见书
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 822,820,067 99.107504 6,898,566 0.830923 511,201 0.061573
H股 43,051,932 97.865160 939,139 2.134840 0 0.000000
普通股合计： 865,871,999 99.044989 7,837,705 0.896536 511,201 0.058475
年年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,677,023 99.210723 6,006,610 0.723488 546,201 0.065789
H股 43,971,071 99.954536 20,000 0.045464 0 0.000000
普通股合计： 867,648,094 99.248152 6,026,610 0.689369 546,201 0.062479
年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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法律意见书
（%） （%） （%）
A股 823,691,906 99.212516 6,000,685 0.722774 537,243 0.064710
H股 43,851,071 99.681754 140,000 0.318246 0 0.000000
普通股合计： 867,542,977 99.236128 6,140,685 0.702418 537,243 0.061454
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
关于选举陈杰辉先生为本公司
其 2026 年度薪酬的议案
关于选举程洪进先生为本公司
其 2026 年度薪酬的议案
关于选举唐和平先生为本公司
其 2026 年度薪酬的议案
关于选举刘漤女士为本公司第
关于选举袁诚先生为本公司第
关于选举黄纪元先生为本公司
第十届董事会非执行董事并建
- 11 –
法律意见书
议其 2026 年度薪酬的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
关于选举黄龙德先生为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
关于选举孙宝清女士为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
关于选举吴向能先生为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
关于选举杨印宝先生为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
（三）涉及重大事项，中小股东的单独计票情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
本 公 司 2025
方 案 及 2026
- 12 –
法律意见书
年中期现金分
红规划的议案
关于董事长李
小 军 先 生
酬的议案
关于副董事长
陈杰辉先生
酬的议案
关于执行董事
程洪进先生
酬的议案
关于执行董事
唐和平先生
酬的议案
关于执行董事
黎 洪 先 生
酬的议案
关于原副董事
- 13 –
法律意见书
酬的议案
关于独立非执
行董事陈亚进
先生 2026 年
度薪酬的议案
关于独立非执
行董事黄民先
生 2026 年度
薪酬的议案
关于独立非执
行董事黄龙德
先生 2026 年
度薪酬的议案
关于独立非执
行董事孙宝清
女士 2026 年
度薪酬的议案
关于续聘大信
会计师事务所
(特殊普通合
务审计机构的
议案
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法律意见书
会计师事务所
(特殊普通合
伙)为本公司
计机构的议案
(1)关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占中小股东出席会
议案名称 得票数
序号 议有效表决权的比例(%)
关于选举陈杰辉先生为本公司
其 2026 年度薪酬的议案
关于选举程洪进先生为本公司
其 2026 年度薪酬的议案
关于选举唐和平先生为本公司
其 2026 年度薪酬的议案
关于选举刘漤女士为本公司第
关于选举袁诚先生为本公司第
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法律意见书
第十届董事会非执行董事并建
议其 2026 年度薪酬的议案
(2)关于选举独立董事的议案
议案 得票数占中小股东出席会
议案名称 得票数
序号 议有效表决权的比例(%)
关于选举黄龙德先生为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
关于选举孙宝清女士为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
关于选举吴向能先生为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
关于选举杨印宝先生为本公司
并建议其 2026 年度薪酬的议案
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相
关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法
有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》
- 16 –
法律意见书
规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
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