证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-017
齐鲁银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国
公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本
次股东会由董事长郑祖刚主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,366,907,586 99.9861 373,200 0.0110 94,094 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,049,210 99.9903 281,900 0.0083 43,770 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,366,977,486 99.9881 272,300 0.0080 125,094 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,366,983,386 99.9883 300,400 0.0089 91,094 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,797,446 99.9417 300,800 0.0451 88,194 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,313,110,403 98.3885 54,163,083 1.6084 101,394 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,366,909,910 99.9861 389,500 0.0115 75,470 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,366,746,610 99.9813 411,200 0.0122 217,070 0.0065
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,366,717,810 99.9804 411,700 0.0122 245,370 0.0074
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下 322,447,556 99.8991 281,900 0.0873 43,770 0.0136
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 65,604,448 99.8088 81,900 0.1246 43,770 0.0666
股东
市 值 50
万以上普通股 256,843,108 99.9222 200,000 0.0778 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
配方案
关于聘请 2026 年
议案
易情况报告
关于 2026 年度日
度的议案
关于为子公司再贷
款提供担保的议案
《齐鲁银行股份有
限公司董事及高级
管理人员薪酬管理
办法》
《齐鲁银行股份有
限公司 2026 年度
董事及高级管理人
员薪酬方案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过
半数通过。
议案 5 涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及该议案的关联股
东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公
司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业
有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人股东及关
联自然人股东等已回避表决。
会议还听取了关于 2025 年度大股东相关情况的评估报告、独立董事 2025
年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：李鹿岩、芦展
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章
程》《齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
会法律意见书。
特此公告。
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