证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-028
中材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年5月29日下午15：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 655 名，代
表 655 名股东，代表股份 1,141,565,244 股，占公司有表决权股份总数的 68.0263%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代表
股份 1,013,099,204 股，占公司有表决权股份总数的 60.3710%。
通过网络投票表决的股东共 652 人，代表股份 128,466,040 股，占公司有表
决权股份总数的 7.6553%。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小投资者”）共 654 名，代表有表决权的股份数 130,690,640 股，占公司股份总数
的 7.7879%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。第 1
项、第 6 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；第 2 项-第 5
项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
审议表决结果如下：
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 130,580,460 99.9157% 92,400 0.0707% 17,780 0.0136%
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司
有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 130,580,460 99.9157% 92,400 0.0707% 17,780 0.0136%
订稿）>及其摘要的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,120,031,718 98.1137% 21,511,146 1.8844% 22,380 0.0020%
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,157,114 83.5233% 21,511,146 16.4596% 22,380 0.0171%
办法>》的议案
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,120,031,318 98.1136% 21,511,146 1.8844% 22,780 0.0020%
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,156,714 83.5230% 21,511,146 16.4596% 22,780 0.0174%
考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,120,036,118 98.1141% 21,511,346 1.8844% 17,780 0.0016%
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,161,514 83.5267% 21,511,346 16.4597% 17,780 0.0136%
关事项的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,120,036,418 98.1141% 21,511,646 1.8844% 17,180 0.0015%
该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,161,814 83.5269% 21,511,646 16.4600% 17,180 0.0131%
度>的议案》
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,141,456,564 99.9905% 82,700 0.0072% 25,980 0.0023%
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 130,581,960 99.9168% 82,700 0.0633% 25,980 0.0199%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、郭婕律师现场见证，并出
具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的
资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二六年五月二十九日
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