证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-039
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 29
日（星期五）9:15-15:00。
议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 212,582,650 股，占公司有表
决权股份总数的 48.5665%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 188,102,041 股，占公司有表决
权股份总数的 42.9737%。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 24,480,609 股，占公司有表决权股份
总数的 5.5928%。
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 31,214,379 股，占公司有
表决权股份总数的 7.1312%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 6,733,770 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5384%。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 24,480,609 股，占公司有表决权
股份总数的 5.5928%。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》，该议案由公司董事会提
请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,359,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8981%；
反对 15,345,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2186%；弃权
份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,991,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.1617%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2025 年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事会
提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,359,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8981%；
反对 15,345,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2186%；弃权
份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,991,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.1617%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案由公司董事会提请股
东会表决。
总表决情况：
同意 195,339,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8887%；
反对 15,365,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2280%；弃权
份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,971,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.2257%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,495,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9619%；
反对 15,209,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1547%；弃权
份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 14,126,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 48.7266%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于 2025 年度董事长薪酬考核情况的报告》，该议案
由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 191,686,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1704%；
反对 19,018,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.9463%；弃权
份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,961,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.2578%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于 2025 年度独立董事领取津贴情况的议案》，该议
案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,329,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8838%；
反对 15,375,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2329%；弃权
份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,960,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 49.2587%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师
为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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