证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-028
常州祥明智能动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 29 日下午以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本
次会议在公司同日召开的 2025 年年度股东会选举产生第四届董事会成员后，经
第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、黄森以通讯表
决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举张敏
先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
会议选举张敏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规
则》《战略与发展委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，
综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第四届董事会各专
门委员会委员及各专门委员会召集人，具体表决结果如下：
（1）战略与发展委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、黄森女士，其中张
敏先生为召集人；
（2）提名委员会成员：王勤平先生、邵乃宇先生、潘一欢先生，其中独立
董事邵乃宇先生为召集人；
（3）薪酬与考核委员会成员：王勤平先生、潘一欢先生、黄森女士，其中
独立董事黄森女士为召集人；
（4）审计委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、潘一欢先生，其中独立董
事潘一欢先生为召集人。
公司第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会同意聘任佘雷兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会同意聘任陆劲松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会同意聘任王勤平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会同意聘任陆勤中先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会同意聘任李婧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
公司董事会同意聘任强静娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2026-027）。
本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的简历情况
详见附件。
三、备查文件
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
附件一：
高级管理人员简历
张敏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于维多利亚
管理学院（瑞士）MBA 专业、复旦大学 EMBA 专业，研究生学历，高级经济师。
主要经历：1989 年 12 月至 1990 年 3 月，任常州戚墅堰机车车辆厂实习员
工；1990 年 4 月至 1991 年 5 月，任盐城市武警中队副班长；1991 年 6 月至 1992
年 12 月，任常州市武警支队修理所文书；1993 年 3 月至 1995 年 8 月，任中国
人民保险公司常州分公司业务员；1995 年 12 月进入常州祥明电机有限公司，历
任总经理助理、副总经理、副董事长、总经理；2004 年 12 月至今，任常州祥兴
信息技术有限公司监事；2016 年 3 月至今，任常州祥华管理咨询有限公司执行
董事；2020 年 5 月至 2023 年 8 月，任公司董事长兼总经理；2023 年 8 月至今，
任公司董事长。
截至本公告披露日，控股股东常州祥兴信息技术有限公司持有公司 45.29%
股份、股东常州祥华管理咨询有限公司持有公司 1.46%股份，张敏先生分别持有
常州祥兴信息技术有限公司、常州祥华管理咨询有限公司 72.5%、69.51%股份，
为公司实际控制人。除上述情况外，张敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王勤平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州财
经学校工业财务会计专业，大专学历。
主要经历：1988 年 8 月至 1992 年 1 月，任常州电机电器总厂财务部科员；
月至今，任公司职工代表董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，王勤平先生通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股
份 8.4798 万股。除上述情况外，王勤平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
佘雷兵，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁
道学院机械工程系机车车辆专业，研究生学历。
主要经历：1991 年 5 月至 1996 年 7 月，任苏州第三光学仪器厂质量科科长；
年 1 月至 2003 年 10 月，任艾默生电气（苏州）有限公司电机部生产经理；2003
年 11 月至 2013 年 7 月，任艾欧史密斯电气产品（常州）有限公司总经理；2013
年 8 月至 2023 年 2 月，任雷勃电气商用系统中国和太平洋地区副总裁；2023 年
截至本公告披露日，佘雷兵先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
陆劲松，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工
学院电气自动化专业，大专学历。
主要经历：1992 年 9 月到 1993 年 10 月，任国营武进印刷厂电气实习；1993
年 11 月到 1999 年 12 月，任丽宝第东理建材有限公司总经理秘书、销售经理；
售经理；2008 年 8 月到 2014 年 3 月，任江苏科幸新材料股份有限公司董事、副
总经理；2014 年 4 月到 2020 年 4 月，任阿克苏诺贝尔（上海）有限公司安徽、
江苏销售总经理；2021 年 1 月到 2021 年 12 月，任江苏卓睿控股有限公司副总
经理；2022 年 9 月至今，历任公司总经办主任兼内审部长、副总经理。
截至本公告披露日，陆劲松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
陆勤中，男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于常州大
学会计学专业，本科学历。
主要经历：1993 年 8 月至 2002 年 9 月，任常州宝马集团公司会计、总账会
计；2002 年 10 月至 2005 年 5 月，任常州康宝电机有限公司财务经理；2005 年
任江苏三斯风电科技有限公司财务经理；2012 年 9 月至 2017 年 12 月，任江苏
先电机械有限公司财务总监兼任副总经理；2018 年 4 月至 2022 年 1 月，任常州
市武进太湖蓼莪山旅游发展有限公司财务总监；2022 年 2 月至 2024 年 11 月，
任常州东杰自动化设备有限公司财务部长；2025 年 2 月至今，历任公司财务副
总监、财务总监。
截至本公告披露日，陆勤中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
其他人员简历
李婧，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计
学院审计学专业，本科学历。
主要经历：2009 年 10 月到 2015 年 5 月，任江苏苏亚金诚会计师事务所审
计助理；2015 年 5 月到 2016 年 8 月，任常州市科园模具有限公司财务经理；2016
年 8 月到 2017 年 9 月，任今创集团股份有限公司审计主管；2017 年 10 月到 2019
年 12 月，任江苏顺风光电科技有限公司主任审计师；2019 年 12 月到 2023 年 5
月，任新苏环保产业集团有限公司审计专员；2023 年 5 月至今，历任公司总经
办合规专员、内部审计负责人。
截至本公告披露日，李婧女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
强静娴，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工
业学院会计学专业，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
主要经历：2004 年 11 月至今任公司成本会计、财务部副经理、财务管理科
科长、财务管理处处长、证券事务代表、兼职工会副主席。
截至本公告披露日，强静娴女士通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有股
份 1.8844 万股。除上述情况外，强静娴女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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