证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-031
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。
结合视频的方式召开。
刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自
出席了会议。
本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担
保暨关联交易的议案》
本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨
关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成
关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-033）。
（四）汇报事项
三、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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