深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-025
深圳赫美集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临
时）会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026 年 5 月 29
日上午 10:00 在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心
A2203 公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董
事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、
《公司章
程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司
名称和证券简称的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》详见深圳证券交
易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司本次拟变更公司名称的情况，对《公司章程》部分条款进行修订，
将《深圳赫美集团股份有限公司章程》变更为《深圳鹏飞绿色能源股份有限公司
章程》，具体内容修订如下：
修订前 修订后
第二条 深圳赫美集团股份有限公司（以下简 第二条 深圳鹏飞绿色能源股份有限公司（以
称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
定成立的股份有限公司 关规定成立的股份有限公司
深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告
第四条 公司注册名称：深圳鹏飞绿色能源股
第四条 公司注册名称：深圳赫美集团股份
份有限公司
有限公司
英文名称：Shenzhen Pengfei Green Energy
英文名称：Shenzhen Hemei Group Co., Ltd
Co., Ltd.
除上述条款外，其他条款不变。修订后的《公司章程》（2026 年 5 月修订）
需经公司股东会审议通过后方可生效。
《公司章程修订对照表》（2026 年 5 月）及修订后的《公司章程》（2026 年
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三、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
购买资产暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、郝斌对本议
案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2026
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、郝斌对本
议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见深圳证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月三十日
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