证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－025
新疆国统管道股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二
次临时会议通知于2026年5月24日以电子邮件送达，并于2026年5月29
日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：
姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女
士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式
进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和
有关法律法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子
公司新疆博峰检验测试中心有限公司的议案》；
为规范公司经营管理，合理配置企业资源，聚焦核心业务发展，
公司全体董事一致同意注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限
公司。并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事
宜。
本事项全文详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及
《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-026）。
二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆
国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
本议案须提交公司股东会审议。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆
国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉
的议案》；
本议案须提交公司股东会审议。
四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第二次临时
股东会，现场会议时间为2026年6月16日15：30，网络投票时间为2026
年6月16日当日的规定时间。
本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告
（公告编号：2026-027）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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