股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2026-036
宁波波导股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999
号公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第十届董事会董事。为保
障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会
议通知，并即刻以现场表决方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议由公司半数以
上董事共同推举的董事徐立华先生主持，鉴于董事会换届选举，全体董事同意豁免本次
董事会会议通知的期限要求，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管
理人员列席会议，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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