北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
京天股字（2026）第 275 号
致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 29 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本
次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届
董事会第二十三次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司
认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了
本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第二十三次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 29 日下午 15：00 在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦
十楼第一会议室召开，董事长耿建明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会
网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间
为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 808 人，共
计持有公司有表决权股份 1,596,132,952 股，占公司股份总数的 36.7082%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 1,500,163,194
股，占公司股份总数的 34.5011%。
票的股东共计 803 人，共计持有公司有表决权股份 95,969,758 股，占公司股份总数
的 2.2071%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）803 人，代
表公司有表决权股份数 52,043,037 股，占公司股份总数的 1.1969%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，
高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,590,599,752股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6533%；反对4,857,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意46,509,837股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的89.3680%；反对4,857,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的9.3327%；弃权676,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.2993%。
表决结果：通过
（二）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意1,590,588,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6526%；反对4,376,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意46,498,537股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的89.3463%；反对4,376,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的8.4084%；弃权1,168,500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的2.2453%。
表决结果：通过
（三）《公司经审计的 2025 年度财务报告及审计报告》
表决情况：同意1,589,976,752股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6143%；反对5,465,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意45,886,837股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的88.1709%；反对5,465,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的10.5023%；弃权690,500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的1.3268%。
表决结果：通过
（四）《公司 2025 年度利润分配方案》
表决情况：同意1,589,821,652股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6046%；反对5,177,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意45,731,737股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的87.8729%；反对5,177,800股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的9.9491%；弃权1,133,500股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的2.1780%。
表决结果：通过
（五）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意1,590,062,752股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6197%；反对5,389,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意45,972,837股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的88.3362%；反对5,389,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的10.3549%；弃权681,200股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的1.3089%。
表决结果：通过
（六）《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意1,589,707,852股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.5975%；反对5,703,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意45,617,937股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的87.6543%；反对5,703,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的10.9582%；弃权722,100股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的1.3875%。
表决结果：通过
（七）《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意1,587,669,252股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.4697%；反对7,898,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意43,579,337股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的83.7371%；反对7,898,100股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的15.1761%；弃权565,600股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的1.0868%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所 （盖章）
负责人： 朱小辉
经办律师（签字）： 于进进
黄婧雅
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