证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-052
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 2,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门信诚
通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、于征先生均回避表决。
（十一）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比 票 比 票
序号 名称 票数 比例
例 数 例 数
《关于公司 2025 年度权益分
议案六 3,399,900 100% 0 0% 0 0%
派预案的议案》
《关于续聘容诚会计师事务
议案七 3,399,900 100% 0 0% 0 0%
所（特殊普通合伙）的议案》
《关于预计 2026 年度日常性
议案十 2,310,000 100% 0 0% 0 0%
关联交易的议案》
《关于董事、高级管理人员
议案十一 2025 年度薪酬确认及 2026 年 3,399,900 100% 0 0% 0 0%
度薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、傅凰娇
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2025 年年
度股东会之法律意见书》
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