证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-028
浙江金海高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.7346
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,925,136 99.9581 48,700 0.0412 700 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,926,536 99.9593 47,300 0.0400 700 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,929,736 99.9620 44,100 0.0373 700 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,957,679 99.5911 52,500 0.4035 700 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,921,236 99.9548 52,500 0.0445 800 0.0007
体并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,885,036 99.9241 52,200 0.0442 37,300 0.0317
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
方案的议案
师事务所的议案
薪酬及制定 2026 年度薪 927,600 94.5758 52,500 5.3527 700 0.0715
酬方案的议案
的募集资金用途、增加
实施地点及实施主体并
延期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权的过半数审议通过。
三三投资有限公司已回避表决；关联股东丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央未参
与本次会议表决。
员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所
律师：任远、李嘉蕴
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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