证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2026-011
上海汇丽建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 15
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 93,548,900
股份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5420
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票
及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,534,200 99.9842 14,700 0.0158 0 0
普通股合计： 93,534,200 99.9842 14,700 0.0158 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 86,584,700 92.5555 6,964,100 7.4443 100 0.0002
普通股合计： 86,584,700 92.5555 6,964,100 7.4443 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 93,548,900 100 0 0 0 0
普通股合计： 93,548,900 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
公司关于续聘 2026 年度审计
报酬的议案
公司关于授权公司经营层使
委托理财业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕 陈婷
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，
以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、 《公司法》、
《股东会规则》、
《自律监
管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通
过的各项决议合法、有效。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
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