证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-024
广东鸿铭智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026年5月29日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2026年5月29日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日上午
为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 34 人，代表有
表决权的股份合计为 35,601,200 股，占广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”
）
有表决权股份总数 50,000,000 股的 71.2024%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，
代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 33,592,403 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
数合计为 2,008,797 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 4.0176%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表
有表决权的公司股份数合计为2,038,697股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的
公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0598%；通过网络投票的股东共23人，代表有
表决权的公司股份数合计为2,008,797股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师
等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；
反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
独立董事就2025年度工作情况向股东会进行述职。
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；
反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意35,569,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,007,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4549%；
反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5451%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；
反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意2,020,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9074%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,020,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0926%；
反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案关联股东宁波涵和祺颂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波灏德祺颂股
权投资合伙企业（有限合伙）、金健先生、蔡铁辉女士已回避表决。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意35,582,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,020,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0926%；
反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意35,583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,020,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1269%；
反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8731%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师见证情况
律师：孙冬松、陈宇
《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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