证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-046
成都乐创自动化技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵钧、孔慧勇、王健、安志琨、康长金、毛超、蒋金晗因工作原因以通
讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规和规范性文件及公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据公司 2025 年年度股东
会的决议和授权，拟以 2026 年 5 月 29 日为权益授予日，以 11.36 元/股为授予
价格，向 16 名符合条件的激励对象共授予限制性股票 100.00 万股。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意
将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
董事安志琨回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
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