证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-037
国电投绿色能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十次会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件、书面送达等方
式发出。
会议室以现场与视频相结合方式召开。
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2026 年度对外捐赠实施计划的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2026年
度对外捐赠实施计划的议案》。同意公司2026年度对外捐赠总金额不
超过1199万元，并授权公司管理层具体实施。
（二）关于聘任公司总会计师的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司
总会计师的议案》，同意聘任运玉贞女士担任公司总会计师职务。
该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于聘任公
司总会计师的公告》（2026-038）。
（三）关于制定《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定〈国
电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议
案》，同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。
（四）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨
慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于公司董
事 2026 年薪酬方案的公告》（2026-039）。
（五）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
关联董事和鲁先生回避了本次表决，8 名非关联董事审议并一致
通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于公司高
级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（2026-040）。
（六）关于修订《国电投绿色能源股份有限公司章程》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈国
电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司章程》及《国电投绿色能源股份有限公司章程修订内容前后
对照表》。
（七）关于吸收合并吉林松花江热电有限公司并划转资产负债至
国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吸收合并
吉林松花江热电有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有
限公司吉林松花江热电分公司的议案》。同意公司吸收合并全资子公
司吉林松花江热电有限公司，吸收合并完成后，其全部资产、负债及
人员划转至国电投绿色能源股份有限公司吉林松花江热电分公司统
一核算管理，本次交易不涉及对价支付。同意授权公司管理层全权办
理本次吸收合并及划转资产负债事项的具体组织实施工作，包括但不
限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（八）关于投资建设纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的议案》。同意公司全资子公司
北京吉能新能源科技有限公司所属全资子公司贵州电投绿能新能源
有限公司投资建设贵州毕节纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电场项目，
项目动态总投资 61085.29 万元。项目资本金为 20%，根据工程进展
情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于投资
建设纳雍县居仁桃园 10 万千瓦风电项目的公告》（2026-041）。
（九）关于投资建设纳雍县水东金子 20 万千瓦风电项目的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
纳雍县水东金子 20 万千瓦风电项目的议案》。同意公司全资子公司
北京吉能新能源科技有限公司所属全资子公司贵州电投绿能新能源
有限公司投资建设贵州毕节纳雍县水东金子 20 万千瓦风电场项目，
项目动态总投资 124229.08 万元。项目资本金为 20%，根据工程进展
情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于投资
建设纳雍县水东金子 20 万千瓦风电项目的公告》（2026-042）。
（十）关于国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司拟采购
沈阳远达环保工程有限公司脱硫系统运维关联交易的议案
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联
董事审议并一致通过了《关于国电投绿色能源股份有限公司白城热电
分公司拟采购沈阳远达环保工程有限公司脱硫系统运维关联交易的
议案》。同意国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司向沈阳远
达环保工程有限公司采购脱硫系统运维服务，合同总价 628.2118 万
元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于国电
投绿色能源股份有限公司白城热电分公司采购沈阳远达环保工程有
限公司脱硫系统运维关联交易的公告》（2026-043）。
（十一）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购国核电力规
划设计研究院有限公司制氢装置 EPC 工程总承包服务关联交易的议
案
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联
董事审议并一致通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购
国核电力规划设计研究院有限公司制氢装置 EPC 工程总承包服务关
联交易的议案》。同意吉远（四平）绿色能源有限公司向国核电力规
划设计研究院有限公司采购制氢装置 EPC 工程总承包服务，该关联交
易通过公开招标方式形成，合同总价 20496 万元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于吉远
（四平）绿色能源有限公司拟采购国核电力规划设计研究院有限公司
制氢装置 EPC 工程总承包服务关联交易的公告》（2026-044）。
（十二）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第二次临时股东会。
股权登记日为 2026 年 6 月 9 日。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于召开
公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-045）。
三、备查文件
特此公告。
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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