证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-043
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》
自 2026 年 5 月 11 日起至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价
不低于当期转股价格（即 26.46 元/股）的 130%（即 34.40 元/股）。自 2026 年 5 月 28 日
起，因实施 2025 年年度利润分配方案，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），
“洁美
转债”的转股价格调整为 26.34 元/股，对应转股价格的 130%为 34.24 元/股，已触发《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关约定。根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“洁美转债”。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利
用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“洁美转债”的提前赎回权利，并授权公
司管理层及相关部门负责后续“洁美转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时
报》
《上海证券报》
《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于提前赎回“洁美转债”
的公告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见、公司聘请的国浩律师（杭州）
事务所发表的法律意见书内容于同日全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投
资者查阅。
二、备查文件
特此公告。
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