证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-024
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十
一届董事会（“董事会”）第二十八次会议（“会议”）于 2026 年 5 月
位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）
的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如
下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国石化
上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核
委员会第十次会议审议通过。
该议案将提交本公司 2025 年度股东周年会审议。
决议二 审议了《中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高
级管理人员 2026 年度薪酬方案》，同意前述人员 2026 年度的薪酬
方案如下：
（一）执行董事、职工董事：
（1）同时兼任高级管理人员的董事，按照高级管理人员的薪酬
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标准执行，其董事职务不单独领取董事津贴及其他薪酬。高级管理人
员的薪酬由基薪、晋档工资、津贴补贴、年度绩效奖金和任期激励收
入等组成，其中年度绩效奖金占年度薪酬的比例不低于 50%。
（2）同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，按照其在
公司的具体任职岗位所对应的公司薪酬与考核管理、任期制与契约
化管理、激励方案等相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴
及其他薪酬。
（二）非执行董事：发放工作津贴，工作津贴参考地区、行业市
场价位、公司经营业绩、个人考核结果等确定，具体津贴数额由股东
会决定。
（三）独立非执行董事：独立非执行董事领取固定董事津贴，为
人民币 15 万元（税前）。
此外，为切实保障董事合法履职权益，公司已为全体董事投保董
事责任保险。
基于谨慎性原则，全体董事回避了对董事及高级管理人员 2026
年度薪酬方案的表决，直接提请公司股东会审议。公司第十一届董事
会薪酬与考核委员会全体委员回避了对本方案的表决。
该议案将提交本公司 2025 年度股东周年会审议。
决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《提名公司
第十二届董事会董事候选人的议案》。
公司第十一届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司第十一届董事会提名委
员会第四次会议资格审查，并经审议相关董事候选人名单及资料，公
司董事会提名郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐
国祯先生、黄江东先生、周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生及蒋霞女
士为公司第十二届董事会董事候选人，其中黄江东先生、周颖女士、
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周兴贵先生、刘浩先生及蒋霞女士为独立非执行董事候选人。
该议案将提交本公司 2025 年度股东周年会审议。其中独立董事
候选人黄江东先生、周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生及蒋霞女士须
经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2025 年度股东周年会审议。
有关第十二届董事会董事候选人的简历请见附件。
决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化
全面实施组织机构扁平化改革工作方案》。
决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议同意召开 2025 年
度股东周年会、2026 年第一次 A 股股东会和 2026 年第一次 H 股股
东会。
同意授权董事会秘书筹备股东会有关事宜，包括但不限于确定
会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
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附件：第十二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
郭晓军，1969 年 8 月出生，现任本公司董事长、执行董事、战略
与 ESG 委员会主席及提名委员会委员，上海赛科公司董事，上海化学
工业区发展有限公司董事长。郭晓军先生于 1991 年参加工作，历任
本公司塑料部聚烯烃联合装置主任、塑料部副总工程师、经理助理、
副经理等职。2009 年 7 月至 2011 年 3 月任塑料事业部经理兼党委副
书记。2011 年 3 月至 2013 年 4 月任本公司副总工程师兼生产部主任。
年 6 月任本公司执行董事、副总经理。2017 年 6 月至 2019 年 12 月任
本公司执行董事、副总经理、董事会秘书。2019 年 12 月至 2022 年 12
月任中国石化仪征化纤有限责任公司总经理、党委副书记，资产公司
仪征分公司总经理。2022 年 12 月至 2024 年 4 月任中国石化仪征化纤
有限责任公司执行董事、党委书记。2024 年 4 月任本公司党委书记。
事长。2024 年 6 月任本公司董事长、执行董事、战略与 ESG 委员会
主席及提名委员会委员。郭晓军先生 1991 年毕业于华东理工大学基
本有机化工专业，取得工学学士学位，2008 年获得华东理工大学化学
工程专业工学硕士学位。具有正高级工程师职称。
鹿志勇，1978 年 5 月出生，现任本公司副董事长、执行董事、战
略与 ESG 委员会委员、总经理。鹿志勇先生于 2001 年参加工作，历
任镇海炼化公司（“镇海炼化”）炼油一部副总工程师、总工程师、安
全总监，发展计划处副处长、发展科技处副处长，炼油老区结构调整
提质升级项目管理部设计管理部主任，镇海基地项目管理部设计管理
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部主任，炼油一部党总支副书记（主持工作）等职。2020 年 3 月至
任镇海炼化安全总监。2022 年 8 月至 2025 年 10 月任镇海炼化副总经
理。2025 年 10 月任本公司总经理、党委副书记。2025 年 12 月任本
公司副董事长、执行董事、战略与 ESG 委员会委员。鹿志勇先生 2001
年毕业于南京工业大学化工工艺专业，取得工学学士学位。具有高级
工程师职称。
杜军，1970 年 3 月出生，现任本公司执行董事、战略与 ESG 委员
会委员、副总经理、财务总监，中国金山联合贸易有限公司董事长，
上海化学工业区发展有限公司董事。杜先生于 1990 年参加工作，历
任扬子石化有限责任公司总经理办公室秘书二科科长，扬子石化股份
有限公司财务处副处长、财务部副部长等职。2004 年 8 月至 2007 年
月任扬子石化有限公司财务部部长。2012 年 8 月至 2020 年 9 月任扬
子石化有限公司总会计师。2015 年 12 月至 2020 年 9 月任扬子石化-
巴斯夫有限责任公司监事。2016 年 6 月至 2020 年 9 月任扬子石化有
限公司董事。2020 年 9 月任本公司副总经理、财务总监。2021 年 1 月
任中国金山联合贸易有限公司董事长、上海化学工业区发展有限公司
董事。2021 年 6 月任本公司执行董事。2022 年 3 月任本公司战略与
ESG 委员会委员。杜先生 1990 年毕业于东南大学工业企业管理专业，
黄翔宇，1968 年 3 月出生，现任本公司执行董事、战略与 ESG 委
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员会委员、副总经理，上海金山石化碳纤维有限公司执行董事。黄先
生于 1990 年参加工作，1992 年加入上海石化总厂。历任上海金阳腈
纶厂化工车间副主任、金阳装置副主任，本公司腈纶事业部金阳腈纶
装置副装置长、装置长等职。2001 年 10 月至 2011 年 11 月任本公司
腈纶事业部总工程师。2011 年 7 月至 2020 年 1 月任本公司腈纶研究
所所长。2011 年 11 月至 2020 年 1 月任本公司腈纶部总工程师。2019
年 2 月至 2020 年 1 月任本公司副总工程师。2019 年 12 月任本公司副
总经理。2020 年 6 月任本公司执行董事。2021 年 3 月任上海金山石
化碳纤维有限公司执行董事。黄先生 1990 年 7 月毕业于华东化工学
院有机化工专业，取得工学学士学位，2004 年 5 月取得东华大学材料
工程专业工程硕士学位，2013 年 6 月毕业于复旦大学高分子化学与物
理专业，取得理学博士学位。具有正高级工程师职称。
齐国祯，1977 年 3 月出生，现任本公司外部董事人选，中国石化
上海石油化工研究院副院长，上海石油化工研究院有限公司副总经理。
齐先生于 2006 年参加工作，历任上海石油化工研究院化学工程部主
管工程师、课题组长，院专家等职。2017 年 6 月至 2024 年 7 月任上
海石油化工研究院高级专家、首席专家。2018 年 7 月至 2020 年 7 月
任上海石油化工研究院科技管理部副主任、管理二党支部副书记（主
持工作）。2020 年 7 月至 2022 年 8 月任上海石油化工研究院管理二
党支部书记。2021 年 6 月至 2023 年 1 月任上海石油化工研究院副总
工程师、科技管理部经理。2023 年 1 月至 2024 年 7 月任上海石油化
工研究院有限公司副总工程师、科技管理部经理。2024 年 7 月任上海
石油化工研究院副院长，上海石油化工研究院有限公司副总经理。齐
先生 2006 年 6 月毕业于华东理工大学化工学院化学工艺专业，取得
工学博士学位。具有正高级工程师职称。
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独立董事候选人：
黄江东，1979 年 6 月出生，博士研究生学历，现任本公司独立非
执行董事、审计与合规管理委员会委员，国浩律师（上海）事务所合
伙人、国浩金融证券合规委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海
国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员；中国法学会证券法学
研究会理事，中国上市公司协会独立董事委员会委员。2003 年 7 月毕
业于华东政法大学研究生院，获民商法专业硕士学位；2012 年 7 月毕
业于华东政法大学研究生院，获经济法专业博士学位。2003 年 6 月至
年 4 月任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员；2013
年 4 月至 2014 年 4 月借调至证监会法律部；2014 年 4 月至 2019 年 5
月任证监会上海专员办副调研员、处长。2019 年 5 月至今任国浩律师
（上海）事务所资深顾问、合伙人。2023 年 4 月至今任环旭电子股份
有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601231）独立董事。
周颖，1966 年 12 月出生，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考
核委员会委员及提名委员会委员、上海交通大学安泰经济与管理学院
市场营销系副教授、EMBA 项目主任。周颖女士于 1989 年毕业于吉
林大学，获得经济学学士学位，2001 年毕业于上海财经大学，获得管
理学硕士学位，2014 年 6 月毕业于上海交通大学安泰经管学院，获得
管理学博士学位。1989 年 9 月至 1996 年 12 月任安徽省团校教师。
泰经管学院教师。2021 年 12 月至今任上海新世界股份有限公司（于
上海证券交易所上市，股票代码：600628）独立董事。2022 年 9 月至
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代码：900953）独立董事。2022 年 5 月至今任上海金枫酒业股份有限
公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600616）独立董事。2025
年 5 月任本公司提名委员会委员。
周兴贵，1966 年 4 月出生，华东理工大学化工学院副院长、教授、
博士生导师。周兴贵先生于 1987 年本科毕业于华东理工大学，获无
机化工学士学位，1996 年获华东理工大学化学工程博士学位。1987 年
年 6 月至 1997 年 12 月）、副教授（1998 年 1 月至 2000 年 12 月）、
教授（2001 年 1 月起）。2002 年 1 月起担任博士生导师。2009 年至
其研究方向为化学反应工程，曾负责国家自然科学基金重点项目、国
家自然科学基金联合基金重点项目、国家重点研发计划课题等国家级
科研项目，并主持过多项大型工业反应器的开发工作。
刘浩，1978 年 11 月出生，上海财经大学会计学院教授、博士研究
生导师。刘浩先生于 2000 年 7 月毕业于上海财经大学会计学院，取
得经济学（会计学）学士学位。2003 年 1 月毕业于上海财经大学会计
学院，取得管理学（会计学）硕士学位。2006 年 1 月毕业于上海财经
大学会计学院，取得管理学（会计学）博士学位。2006 年 7 月至 2009
年 6 月任上海财经大学会计学院讲师。2009 年 6 月至 2014 年 6 月任
上海财经大学会计学院副教授。2014 年 6 月至今任上海财经大学会计
学院教授。2011 年 4 月至 2013 年 5 月任上海辰光医疗科技股份有限
公司独立董事，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任申能股份有限公司（于
上海证券交易所上市，股票代码：600642）独立董事，2016 年 8 月至
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股票代码：601028）独立董事，2017 年 8 月至 2024 年 6 月任安徽皖
通高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600012；
于香港联合交易所上市，股票代码：00995）独立董事，2017 年 8 月
至 2023 年 8 月任上海雪榕生物科技股份有限公司（于深圳证券交易
所上市，股票代码：300511）独立董事，2019 年 5 月至 2025 年 6 月
任上海肇民新材料科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票
代码：301000）独立董事，2019 年 11 月至 2021 年 2 月任浙江恒康药
业股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至 2024 年 12 月任上海治臻
新能源股份有限公司独立董事，2021 年 4 月至今任湖北回天新材料股
份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：300041）独立董事。
所上市，股票代码：688247）独立董事。
蒋霞，1977 年 7 月出生，上海汉盛律师事务所高级合伙人、汉盛
第三届监委会召集人、汉盛公司法专业委员会副主任、汉盛国际业务
委员会副主任，浦东新区人民调解中心首批特邀调解员、浦东新区和
息商事调解中心调解员、中国政法大学商法研究中心研究员（兼职）、
华东理工大学校外导师、上海律师协会合规专业委员会委员、上海律
师协会复查委员会委员、第四届浦东女律联党小组成员。蒋霞女士于
International Law Firm 任派驻律师。2009 年至 2013 年在上海佩信科
诺律师事务所任律师，2013 年至 2015 年在上海中企泰律师事务所任
高级合伙人，2015 年至今在上海汉盛律师事务所任高级合伙人。
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