证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-031
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十三次董
事会于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实
到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）
股东会审议通过之日。李霄飞先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事
宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李霄飞
先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件
宋波先生简历
宋波先生，现年 53 岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任中国水利电力
物资集团有限公司党委委员、纪委书记,大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、
纪委书记,大唐国际党委委员、纪委书记、工会主席,中国大唐集团有限公司重庆
分公司党委书记、副总经理,大唐云南发电有限公司党委书记、副总经理,大唐甘
肃发电有限公司党委书记、董事长、总经理,大唐吉林发电有限公司党委书记、
董事长。现任大唐国际党委书记。
除上述简历所述的任职关系外，宋波先生与公司的董事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，
宋波先生未持有大唐国际股份。
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