证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-046
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员
会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
鉴于公司董事会审计委员会原主任委员（召集人）洪晓明女士、董事会审
计委员会原委员赵春旭先生因连续担任公司独立董事即将满六年，辞去公司独
立董事、董事会审计委员会相关职务。公司根据相关法律法规和规范性文件以
及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，已补选王苑琢女士、
侯武先生为公司新任独立董事。
为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选王苑琢女
士、侯武先生为董事会审计委员会委员，其中王苑琢女士为会计专业人士的独
立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会一致。
二、补选后的人员构成
补选后公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下：
主任委员（召集人）：王苑琢
委员：侯武、吕冬梅
三、上述人员补选对公司的影响
本次董事会审计委员会委员的补选符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件
《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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