证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-038
蓝思科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订
<独立董事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
为优化董事会成员结构，引入具备不同专业背景及性别的董事会成员，落实
《香港联合交易所有限公司上市规则》关于董事会多元化的相关政策，公司拟增
补 3 个董事席位，对《公司章程》作出如下修订：
修订前 修订后
第一一○条 董事会由 8 名董事组成， 第一一○条 董事会由 11 名董事组成，
其中 4 名为独立董事，1 名为职工代表 其中独立董事占董事会成员的比例不
董事。 得低于三分之一且至少包括一名会计
专业人士，以及至少一名由职工代表担
任的董事。
二、修订《独立董事工作制度》
公司拟根据增补董事席位及《公司章程》修订情况，相应对《独立董事工作
制度》作出如下修订：
修订前 修订后
第三条 公司设独立董事 4 名。如果《公 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3
司章程》规定的董事会成员人数发生 以上（包括 1/3）是独立董事，且至少
变更，则公司董事会成员中应当有 1/3 包括 1 名会计专业人士且具备符合
《香
以上（包括 1/3）是独立董事，且至少 港上市规则》第 3.10 条要求的适当的
包括 1 名会计专业人士且具备符合《香 专业资格。
港上市规则》第 3.10 条要求的适当的 公司董事会设立审计委员会、提名委
专业资格。 员会、战略与可持续发展（ESG）委员
公司董事会设立审计委员会、提名委 会、薪酬与考核委员会等专门委员会，
员会、战略与可持续发展（ESG）委员 委员会成员全部由董事组成，其中审
会、薪酬与考核委员会等专门委员会， 计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会成员全部由董事组成，其中审 委员会独立董事过半数，并由独立董
计委员会、提名委员会、薪酬与考核 事担任召集人，审计委员会成员应当
委员会独立董事过半数，并由独立董 为不在上市公司担任高级管理人员的
事担任召集人，审计委员会成员应当 董事，并由独立董事中会计专业人士
为不在上市公司担任高级管理人员的 担任召集人。
董事，并由独立董事中会计专业人士
担任召集人。
修订后相关制度的具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的各项制
度全文。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二六年五月二十九日
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