证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-005
关于天海汽车电子集团股份有限公司
对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有
限公司对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对公司的全资子公司鹤
壁天海环球电器有限公司（以下简称“天海环球”）增资人民币 30,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、本次增资基本情况
为满足天海环球业务发展需要，公司拟以自有资金对公司的全资子公司天海
环球增资人民币 30,000 万元，待国有资产产权登记、工商登记等相关手续完成
后正式增资。本次增资完成后，天海环球的注册资本由人民币 20,000 万元变更
为人民币 50,000 万元。
二、本次增资对象基本情况
（1）标的公司名称：鹤壁天海环球电器有限公司
（2）成立时间：2007 年 1 月 22 日
（3）注册资本：20,000 万元
（4）统一社会信用代码：91410600796789077N
（5）法定代表人：王松
（6）注册地址：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 005 号
（7）经营范围：汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法
须经批准的项日外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）与公司的关联关系：全资子公司
（9）财务状况：
项目名称 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额（万元） 296,686.67 321,935.66
负债总额（万元） 214,261.66 242,060.31
净资产（万元） 82,425.02 79,875.35
营业收入（万元） 283,328.13 110,697.02
净利润（万元） -619.19 -2,626.94
资产负债率 72.22% 75.19%
三、本次增资的目的及对公司的影响
天海环球目前正处于快速发展阶段，本次增资有利于优化其财务结构，提高
抗风险能力，保证稳健经营和长远发展创造条件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
四、相关审批程序及意见
公司于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》，同意公司拟以自
有资金对公司的全资子公司天海环球增资人民币 30,000 万元，待国有资产产权
登记、工商登记等相关手续完成后正式增资。
公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，
审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》，
审计委员会认为：天海环球当前处于高速发展期，本次增资能够优化其财务架构，
增强经营抗风险水平，为企业稳健运营与长远发展筑牢根基。
因此，公司审计委员会一致同意公司向全资子公司增资的事宜。
公司独立董事认为：本次公司对全资子公司增资事项，符合公司整体战略发
展规划及日常经营发展实际需要，有利于优化子公司资本结构，充实子公司运营
资金实力，进一步整合内部资源，提升整体经营效益，符合公司及全体股东的整
体利益。因此，公司独立董事一致同意公司向全资子公司增资的事宜。
八、备查文件
次会议决议》；
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天海汽车电子集团股份有限公司董事会
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