证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-027
贵州盘江精煤股份有限公司
关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河
公司”
）与公司同属于贵州能源集团有限公司（以下简称“贵州能源集团”）
控制下的企业，为了避免同业竞争，拟将其煤矿安全、生产、经营等业务
委托给公司管理，并按照公允原则向公司支付管理费用，托管期限为一年。
? 松河公司是公司控股股东贵州能源集团控制的企业，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无
需提交股东会审议。
一、关联交易概述
松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售，公司持有松河公司 35%股
权，公司控股股东贵州能源集团持有松河公司 55%股权。为了避免同业竞
争，充分发挥公司煤矿管理优势，提高整体经济效益。2026 年 5 月 29 日，
经公司第七届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过，公司将与松河公司
继续签订《托管协议》
，受托管理松河公司的煤矿安全、生产、经营等业务，
并按照公允原则向公司支付管理费用，协议期限一年。由于松河公司与公
司同属于贵州能源集团控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重
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组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
松河公司与公司同属于贵州能源集团控制下的企业。
（二）关联方基本情况
三、托管协议的主要内容
委托方：贵州松河煤业发展有限责任公司
受托方：贵州盘江精煤股份有限公司
（一）委托管理范围
煤矿安全环保、生产经营管理等，具体以签订的《托管协议》约定。
（二）托管期限
期限为一年，自协议生效之日起开始计算。
（三）托管费用
以商品煤产量 10 元/吨（含税）为基数提取，考核指标为商品煤产量和
利润总额两个指标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标，基数按提
高 10%提取。当商品煤产量和利润总额都未完成考核指标，基数按降低 10%
提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项，按基数提取，如利润总
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额超额完成考核指标，按超额部分的 10%增提管理费；如利润总额未完成
考核指标，按未完成部分的 5%在管理费中扣减，扣完为止。当年商品煤产
量和利润总额两项考核指标由委托方董事会、股东会年度会议决定。
四、对公司的影响
本次公司受托管理松河公司煤矿安全、生产、经营等业务，有助于公
司统筹区域资源、发挥各方优势，促进业务协同，避免同业竞争；有利于
充分发挥公司在煤矿安全生产经营等方面的管理优势，提高整体经济效益，
维护全体股东的共同利益。
五、审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议以 3 票同意、
有限责任公司暨关联交易的议案》
，会议认为：公司受托管理松河公司的煤
矿安全、生产、经营等业务，有利于避免潜在同业竞争，提高整体经济效
益，维护公司全体股东共同利益。因此，会议同意将本议案提交公司董事
会审议，审议时关联董事应回避表决。
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受托管理贵州松河
，与本议案有关联关系的 2 名关
煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》
联董事回避表决（详见公司公告：临 2026-024）
。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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