证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-026
山东齐鲁华信实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关
部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 47 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反
对股数 180,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8653%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 5,530,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.8462%；反
对股数 180,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.1538%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东明曰信、明伟、陈文勇、戴文博、孙伟、田南回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 20,813,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
的议案》
同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 20,813,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度权
益分派
预案的
议案
请（续
聘）公司
度审计
机构的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：靳明明、徐格格
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开、出席会议人员的资
格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书
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