证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-052
河北方大新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
同意股数 85,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
同意股数 85,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 85,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 85,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》
同意股数 85,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 85,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五) 《关于 85,999,100 100% 0 0% 0 0%
补选第
四届董
事会独
立董事
及审计
委员会
委员的
议案》
（六） 《关于 85,999,100 100% 0 0% 0 0%
开展外
汇套期
保值业
务的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（石家庄）律师事务所
（二）律师姓名：林刚、赵云龙
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马莉 独立董 离任 2026 年 5 月 2026 年第一次临 审议通过
事、审计 28 日 时股东会
委员会委
员
赵辉 独立董 任命 2026 年 5 月 2026 年第一次临 审议通过
事、审计 28 日 时股东会
委员会委
员
五、备查文件
《河北方大新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京德恒（石家庄）律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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