证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2026-048
杭州朗鸿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》
同 意 股 数 60,954,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、顾重阳律师
（三）结论性意见
杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合
法、有效。
四、备查文件
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
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