证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-042
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
号一楼会议室
公 司 已 于 2026 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 24 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事孔祥银 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事孙海明 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事陈育荣 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 48,311,237 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 100 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 209,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.24%；反对股
数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.76%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
股东陈守全、宋立平、曹虎、梁宏、张军、尚宗新、曹菲、湖北华阳投资
集团有限公司、侯克斌、纪静、樊吉选、张兴建为关联股东回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司支付董事薪酬津贴的议案》
同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
票
序 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
号
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度审计机构的
议案》
年度权益分派说
明的议案》
年日常性关联交
易的议案》
董事薪酬津贴的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、徐子笑
（三）结论性意见
《证券法》
《北京证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
四、备查文件
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
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