证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-042
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》
同意股数 126,351,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 84,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明的议案》
同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制
审计报告的议案》
同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 126,351,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 84,600 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.07%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 7,323,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 84,600 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 1.14%。
关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回
避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
同意股数 7,407,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回
避表决。
（十）审议通过《关于拟减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025
（三） 年度权益分派方案 7,323,086 98.86% 84,600 1.14% 0 0%
的议案》
《关于公司 2026
（八） 年度董事薪酬方案 7,323,086 98.86% 0 0% 84,600 1.14%
的议案》
《关于 2025 年股
权激励计划首次授
予限制性股票第一
（九） 个解除限售期解除 7,407,686 100% 0 0% 0 0%
限售条件未成就暨
回购注销部分限制
性股票的议案》
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：曹燕红、周诺。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王苑琢 独立董事 任命 2026 年 5 月 29 日 2025 年年度股东会 审议通过
侯武 独立董事 任命 2026 年 5 月 29 日 2025 年年度股东会 审议通过
洪晓明 独立董事 离任 2026 年 5 月 29 日 2025 年年度股东会 审议通过
赵春旭 独立董事 离任 2026 年 5 月 29 日 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
