证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-039
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
德艺文创中心会议室。
的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委
托代表共 92 人，代表股份 114,977,879 股，占公司有表决权股份总
数的 36.9712％。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代
表股份 109,733,079 股，占公司有表决权股份总数的 35.2847％。
公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福
建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了
法律意见书。
通过网络投票出席会议的股东共 75 人，代表股份 5,244,800 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6865％。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 87 人，代表股份 7,121,750 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2900％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表审议，本次会议以现场记
名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
同意 111,970,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.4667%；弃权 171,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7702%；反对 2,836,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.8238%；弃权 171,350 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4060%。
同意 111,976,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.4616%；弃权 171,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490%。
中小股东表决情况：
同意 4,120,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.8517%；反对 2,830,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.7423%；弃权 171,350 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4060%。
同意 111,976,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.4628%；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1479%。
中小股东表决情况：
同意 4,120,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.8517%；反对 2,831,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.7613%；弃权 170,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3871%。
同意 111,976,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.4615%；弃权 171,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490%。
中小股东表决情况：
同意 4,120,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.8545%；反对 2,830,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.7395%；弃权 171,350 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4060%。
公司 2026 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的定价原
则将与 2025 年度保持一致，2026 年度上述审计费用预计变化幅度不
超过 2025 年度相关审计费用的 20%。公司经营管理层将根据公司业
务规模、审计范围、审计服务投入人员及工作量等与审计机构协商确
定 2026 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。
议案》
同意 111,988,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5915%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
同意 4,132,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 58.0216%；反对 2,979,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 41.8380%；弃权 10,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 111,988,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5916%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
同意 4,131,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 58.0187%；反对 2,979,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 41.8408%；弃权 10,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
度薪酬方案的议案》
同意 5,744,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 34.1143%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145%。
中小股东表决情况：
同意 4,131,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 58.0187%；反对 2,979,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 41.8408%；弃权 10,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案涉及董事薪酬，在公司担任董事的股东吴体芳先生、欧阳
军先生、王斌女士回避表决。
议案》
同意 113,272,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.4734%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 5,416,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 76.0536%；反对 1,694,050 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 23.7870%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
动资金的议案》
同意 113,284,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.4630%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 5,428,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 76.2207%；反对 1,682,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 23.6199%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
定对象发行股票的议案》
同意 111,970,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6058%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7702%；反对 2,996,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0704%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
件的议案》
同意 111,963,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 18,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东表决情况：
同意 4,107,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.6691%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 18,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
发行股票方案的议案》
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,982,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5957%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,125,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.9345%；反对 2,984,450 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 41.9061%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,982,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5957%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,125,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.9345%；反对 2,984,450 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 41.9061%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,963,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.4680%；弃权 177,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1539%。
中小股东表决情况：
同意 4,107,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.6691%；反对 2,837,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.8455%；弃权 177,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4853%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
同意 111,930,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6058%；弃权 51,350 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东表决情况：
同意 4,074,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.2086%；反对 2,996,150 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0704%；弃权 51,350 股（其中，因未投票
默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7210%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
股票预案的议案》
同意 111,963,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 18,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东表决情况：
同意 4,107,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.6691%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 18,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
股票方案的论证分析报告的议案》
同意 111,963,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 18,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东表决情况：
同意 4,107,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.6691%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 18,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
同意 111,963,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 18,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东表决情况：
同意 4,107,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.6691%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 18,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
案》
同意 111,970,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6060%；弃权 11,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：
同意 4,114,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 57.7674%；反对 2,996,350 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 42.0732%；弃权 11,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、李艾璘
律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺
文化创意集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符
合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
