证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-039
深圳市朗坤科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 6 月 10 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本、经营范围暨修
订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案 1.00 为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户/持股证明卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户/持股证明卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 3），以便确认登记。说明如下：
记表》于 2026 年 6 月 15 日 16:30 前发送至公司指定邮箱 dongmiban@leoking.com，邮件主
题请注明“2026 年第一次临时股东会”。
秘办，信函或传真以抵达公司时间为准，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
现场登记地址：深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办
通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园
邮编：518117
电话：0755-89890997
传真：0755-89891888
联系人：严武军
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
拟出席本次股东会现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
特此公告。
深圳市朗坤科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市朗坤科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市朗坤科技股份有限公司于 2026
年 06 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、经营
范围暨修订<公司章程>的议案》
《关于变更部分募集资金用途的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
深圳市朗坤科技股份有限公司
身份证号/统一社
姓名或名称
会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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