证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-59
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日（星期二）15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
上述提案的具体内容，详见 2026 年 5 月 30 日刊载于《证券时报》《上海
证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次
会议决议公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会
委员的公告》《上市公司独立董事候选人声明与承诺（王京宝）》《上市公司
独立董事提名人声明与承诺（王京宝）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
记。
票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交
易所股票账户及出席人身份证进行登记。
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室
邮政编码：450008
电话：0371-69515111
传真：0371-69515128
联系人：魏强龙
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“豫能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
河南豫能控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南豫能控股
股份有限公司于 2026 年 06 月 16 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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