证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-025
西安陕鼓动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.3623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主
持人。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
式列席会议，董事刘海军、周根标因公务安排，未能列席会议。
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,140,912,216 99.7529 2,433,402 0.2127 392,600 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,140,857,216 99.7481 2,457,202 0.2148 423,800 0.0371
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
公司独立董 84,623,593 96.7684 2,433,402 2.7826 392,600 0.4490
事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：李蕾、吴彪
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》、
《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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