证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2026-013
深圳香江控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所会议中心
五号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 25 日，公司总股本为 3,268,438,122
股,由于公司存在股份回购账户，深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户
股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 18,833,900 股，有表
决权股份总数为 3,249,604,222 股）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次年度股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事
长修山城先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、独立董
事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；
次会议。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,192,156,357 99.9583 849,093 0.0387 64,655 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,192,124,757 99.9568 872,293 0.0397 73,055 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,192,144,057 99.9577 848,093 0.0386 77,955 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,192,095,357 99.9555 874,093 0.0398 100,655 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,192,125,157 99.9569 872,293 0.0397 72,655 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,180,954,884 99.4475 11,995,466 0.5469 119,755 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,407,115 95.3930 866,193 4.0490 119,355 0.5580
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,191,905,857 99.9469 958,893 0.0437 205,355 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,191,944,757 99.9486 949,593 0.0432 175,755 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,191,858,257 99.9447 1,061,893 0.0484 149,955 0.0069
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
划的议案》
划的议案》
申请授信额度的议案》
薪酬管理制度》
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司及对该
议案回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、连星杰
(二) 律师见证结论意见：
本次年度股东会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和连星杰律师出具法律
意见书。根据法律意见书，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
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