证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2026-018 号
南京高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
吴权先生、高峰先生、独立董事范从来先生因公务视频参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 710,119,659 98.1976 12,123,480 1.6764 909,944 0.1260
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 710,518,163 98.2528 12,308,680 1.7020 326,240 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 709,113,243 98.0585 13,768,740 1.9039 271,100 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 709,004,067 98.0434 13,759,884 1.9027 389,132 0.0539
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 708,719,183 98.0040 13,765,812 1.9035 668,088 0.0925
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 710,249,391 98.2156 12,039,280 1.6648 864,412 0.1196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 709,008,191 98.0439 13,194,860 1.8246 950,032 0.1315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 710,104,783 98.1956 12,149,432 1.6800 898,868 0.1244
度财务审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 709,787,995 98.1518 12,281,480 1.6983 1,083,608 0.1499
年度内控审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 709,725,535 98.1431 12,412,940 1.7165 1,014,608 0.1404
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
配预案
关于修订公司
《董事及高级管
理人员薪酬管理
制度》的议案
关于制定公司
《董事、高级管
薪酬方案》的议
案
关于与南京银行
股份有限公司进
行日常关联交易
的议案
关于续聘天衡会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
务审计机构并决
定其 2025 年度报
酬的议案
关于续聘天衡会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
控审计机构并决
定其 2025 年度报
酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所
律师：戴克勤、张宁
(二) 律师见证结论意见：
江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司 2025 年年度股东会
的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》
《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、
有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东会形成的决议合法有
效。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
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