证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-022
山东鲁抗医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.7802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 261,984,671 93.5979 15,829,177 5.6552 2,090,380 0.7469
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,728,871 93.8638 16,535,197 5.9074 640,160 0.2288
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,869,441 93.9140 15,677,807 5.6011 1,356,980 0.4849
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 260,615,201 93.1087 18,088,917 6.4625 1,200,110 0.4288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 260,638,101 93.1168 18,590,717 6.6418 675,410 0.2414
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
段情况
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东
持 股
通 股 股
东
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东
其中:市 7,401,566 65.8951 3,514,110 31.2856 316,660 2.8193
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东
市值 50
万 以 上
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配方案》 1,773 5,197 60
会计师事务所
（特殊普通合 39,80 15,67 1,356
伙）为公司 2026 2,343 7,807 ,980
年度审计机构
的议案》
年度董事薪酬 66.1029 32.7087 1.1884
方案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、5 对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。议案为普通
议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、逯国亮
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东
会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及
列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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